హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో రూ.1,000 కోట్లకు పైగా జీఎస్టీ ఎగవేతకు సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద నిందితుల్లో ఒకరిగా నమోదు చేసింది. (CTD).
జిఎస్టి ఎగవేతపై అధికారులు రూపొందించిన అంతర్గత నివేదిక వివరాలను కోరుతూ ఇడి అధికారులు సిటిడి సెంట్రల్ కంప్యూటర్ వింగ్కు లేఖ రాశారు.
ఈ అంశంపై హైదరాబాద్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ (సిసిఎస్) నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఇడి కేసు నమోదు చేసింది, తరువాత దర్యాప్తు చేపట్టిన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (సిఐడి)కి బదిలీ చేయబడింది. జీఎస్టీ ఎగవేత మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
జీఎస్టీ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడ్డారంటూ సోమేశ్కుమార్తో పాటు మరికొందరిపై హైదరాబాద్ సీసీఎస్ కేసులు నమోదు చేసిందని ఈడీ అధికారులు లేఖలో పేర్కొన్నారు. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల ద్వారా అనేక కేసులను మాస్కింగ్ చేయడం గమనించబడింది మరియు రాష్ట్రంలో గుర్తించిన మోసపూరిత కేసుల ద్వారా రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా GST ఎగవేత బయటపడింది.
ED అధికారులు రాష్ట్ర ఆడిట్ విభాగం మరియు CDAC నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నివేదికల కాపీలతో సహా సూచనలలో ఉదహరించిన అన్ని కమ్యూనికేషన్లు మరియు నివేదికల యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీలను కోరింది.
CTD మరియు IIT-హైదరాబాద్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం వివరాలు, IIT-హైదరాబాద్లో మాస్కింగ్ చేసినట్లు గుర్తించబడిన అన్ని కేసుల వివరాలు మరియు కేసుకు సంబంధించిన ఏదైనా ఇతర సమాచారాన్ని ఏజెన్సీ అధికారులు కోరుతున్నారు.
జిఎస్టి ఎగవేతకు సంబంధించిన అన్ని సంబంధిత వివరాలను పొందిన తరువాత, ఇడి అధికారులు నిందితులు మరియు అనుమానితులైన సోమేష్ కుమార్కు నోటీసులు అందించిన తర్వాత దర్యాప్తును ప్రారంభిస్తారు.
