సహారా గ్రూప్తో అనుసంధానించబడిన 707 ఎకరాల భూమిని ఈడీ జప్తు చేసింది, దీని ద్వారా భారీ మనీలాండరింగ్ మరియు పోంజీ స్కీమ్ కార్యకలాపాలను బయటపెట్టింది.
కోల్కతాలోని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) లోనావాలాలోని ఆంబీ వ్యాలీ సిటీ మరియు చుట్టుపక్కల ఉన్న 707 ఎకరాల భూమిని తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది, దీని విలువ సుమారు రూ. 1,460 కోట్లు. సహారా గ్రూప్ యొక్క మనీలాండరింగ్ కార్యకలాపాలపై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో ఈ చర్య భాగం. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 ను ఉల్లంఘించి, వివిధ సహారా గ్రూప్ సంస్థల నుండి నిధులను మళ్లించి బినామీ పేర్లతో భూమిని కొనుగోలు చేశారు.
ఒడిశా, బీహార్ మరియు రాజస్థాన్లలో పోలీసులు హుమారా ఇండియా క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ (HICCSL) మరియు ఇతరులపై ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ (IPC) సెక్షన్ 420 మరియు 120B కింద మూడు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్లు (FIR) నమోదు చేసిన తర్వాత దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది. ED దర్యాప్తులో సహారా గ్రూప్ సంస్థలపై 500 కంటే ఎక్కువ FIRలు కూడా బయటపడ్డాయి, వీటిలో 300 కంటే ఎక్కువ కేసులు PMLA, 2002 కింద నేరాలకు సంబంధించినవి. డిపాజిటర్లను మోసగించి నిధులను డిపాజిట్ చేశారని, వాటిని తిరిగి డిపాజిట్ చేయమని బలవంతం చేశారని మరియు పదేపదే అభ్యర్థించినప్పటికీ వారి మెచ్యూరిటీ చెల్లింపులను తిరస్కరించారని ఈ ఫిర్యాదులు ఆరోపించాయి.
తదుపరి దర్యాప్తులో సహారా గ్రూప్ HICCSL, సహారా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ (SCCSL), సహారా హౌసింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (SHICL) మరియు ఇతర సంస్థలను ఉపయోగించి పోంజీ పథకాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తేలింది. అధిక రాబడి మరియు కమీషన్ల హామీలతో ఈ గ్రూప్ డిపాజిటర్లను ఆకర్షించిందని, సరైన నియంత్రణ లేదా పారదర్శకత లేకుండా సేకరించిన నిధులను దుర్వినియోగం చేసిందని ఆరోపించారు. డిపాజిటర్లకు తిరిగి చెల్లించే బదులు, సహారా వారి మెచ్యూరిటీ మొత్తాలను తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టమని బలవంతం చేసింది, పథకాల మధ్య డిపాజిట్లను బదిలీ చేయడం ద్వారా తిరిగి చెల్లించని సమస్యను కప్పిపుచ్చింది.
సేకరించిన డబ్బులో కొంత భాగాన్ని మళ్లించి బినామీ ఆస్తులను సృష్టించడానికి మరియు గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ల విలాసవంతమైన జీవనశైలికి నిధులు సమకూర్చుకున్నారని ED దర్యాప్తులో తేలింది. కొన్ని ఆస్తులను విక్రయించారు, వెల్లడించని నగదులో చెల్లింపులు చేశారు, దీనివల్ల డిపాజిటర్లు వారి హక్కులు పొందలేకపోయారు. దర్యాప్తు సమయంలో, ED డిపాజిటర్లు, ఏజెంట్లు మరియు సహారా గ్రూప్ ఉద్యోగుల నుండి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసింది మరియు PMLA సెక్షన్ 17 కింద నిర్వహించిన సోదాల సమయంలో రూ. 2.98 కోట్ల విలువైన వివరించలేని నగదును స్వాధీనం చేసుకుంది.
