ముంబయి: 100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా లావాదేవీలు జరిపేందుకు వివిధ వ్యక్తుల బ్యాంకు ఖాతాలను దుర్వినియోగం చేసిన మాలెగావ్కు చెందిన వ్యాపారిపై మనీలాండరింగ్ విచారణలో భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం మహారాష్ట్ర, పొరుగున ఉన్న గుజరాత్లలో పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు చేసింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) నిబంధనల ప్రకారం ఫెడరల్ ఏజెన్సీ మహారాష్ట్రలోని మాలెగావ్, నాసిక్ మరియు ముంబై మరియు గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ మరియు సూరత్లలోని 23 స్థలాలను శోధిస్తోంది.
మహారాష్ట్రలోని 288 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకే దశలో నవంబర్ 20న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. టీ అండ్ కోల్డ్ నడుపుతున్న స్థానిక వ్యాపారి సిరాజ్ అహ్మద్ హరున్ మెమన్పై మాలెగావ్ పోలీసులు గత వారం దాఖలు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కేసు వచ్చింది. అతని సహచరులు కాకుండా డ్రింక్స్ ఏజెన్సీ.
ఈ కేసులో ఫిర్యాదుదారు, అక్రమ లావాదేవీల కోసం బ్యాంకు ఖాతాను దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలతో ఆ ఖాతాలు ఎన్నికల నిధులను రూట్ చేయడం కోసం దుర్వినియోగం చేశారనే ఊహాగానాలకు దారితీసింది.
నాసిక్ మర్చంట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్లో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవడానికి ప్రధాన నిందితుడు సుమారు డజను మంది వ్యక్తుల KYC వివరాలను తీసుకున్నాడని, అతను మొక్కజొన్న వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటున్నానని, అందువల్ల రైతుల నుండి డబ్బు తీసుకోవాలని వారికి చెప్పాడని ఆరోపించారు. నిందితుడు తన స్నేహితుల నుంచి కేవైసీ పత్రాలను తీసుకుని మరో రెండు ఖాతాలను తెరిచాడు. ఈ 14 ఖాతాలు సెప్టెంబరు-అక్టోబరు మధ్య ప్రారంభమైనట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
ఒక్కొక్కటి రూ. 100 కోట్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన డెబిట్ మరియు క్రెడిట్ ఎంట్రీలను ED కనుగొంది మరియు ఇప్పుడు కొంతమంది హవాల్ ఆపరేటివ్ల పాత్రతో సహా మరిన్ని సాక్ష్యాలను పొందడానికి సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. నిందితులు ఈ నిధులను సామాన్య ప్రజల బ్యాంకింగ్ ఆధారాలను దుర్వినియోగం చేసి, వాటిని మ్యూల్ ఖాతాలుగా ఉపయోగించడం ద్వారా కొంతమందికి నిధులను మళ్లించడానికి మరియు దారి మళ్లించడానికి ఉపయోగిస్తున్నారని ఏజెన్సీ అనుమానిస్తోంది. ఎన్నికల అవకతవకలకు సంబంధించిన ఖాతాలను దుర్వినియోగం చేశారనే కోణంపై కూడా దృష్టి సారించారు. అయితే, ఇప్పటివరకు అలాంటి ఇన్పుట్లు ఏవీ సేకరించలేదని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
