రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో మహేష్ బాబుకు ED సమన్లు జారీ చేసింది; అతను నిందితుడు కాదు.
స్థానిక గ్రూపులు చేసిన రియల్ ఎస్టేట్ మోసం కేసుకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో విచారణ కోసం తెలుగు నటుడు మహేష్ బాబును ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ సమన్లు పంపిందని అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. 49 ఏళ్ల బాబును ఏప్రిల్ 28న ఇక్కడి ఫెడరల్ దర్యాప్తు సంస్థ కార్యాలయంలో డిపోజ్ చేయాలని మరియు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద తన వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేయాలని కోరినట్లు ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కేసు వెంగళ్ రావు నగర్‌లో ఉన్న ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ సాయి సూర్య డెవలపర్స్, సురానా గ్రూప్ మరియు మరికొందరికి సంబంధించినది. ఈ కేసులో ED ఏప్రిల్ 16న సికింద్రాబాద్, జూబ్లీ హిల్స్ మరియు బోవెన్‌పల్లిలోని ప్రాంగణాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది.
బాబు ప్రస్తుతం నిందితుడిగా దర్యాప్తు చేయబడలేదు మరియు ఈ స్కామ్‌లో అతని ప్రమేయం ఉండకపోవచ్చు. ఆరోపించిన మోసం గురించి తెలియకుండానే అతను ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీల రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపి ఉండవచ్చు అని వారు తెలిపారు. చెక్కులు మరియు నగదు ద్వారా నటుడు కంపెనీల నుండి ఎండార్స్‌మెంట్ ఫీజుగా అందుకున్న రూ. 5.9 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఏజెన్సీ చూస్తోందని వారు తెలిపారు. వ్యాఖ్య కోసం నటుడిని సంప్రదించడం సాధ్యం కాలేదు. భారీ మొత్తాలకు సంబంధించిన ప్లాట్ల అమ్మకానికి ముందస్తు పేరుతో మోసపూరిత పెట్టుబడిదారులను "మోసం" చేసి "మోసం" చేశారనే ఆరోపణలతో సాయి సూర్య డెవలపర్స్ యజమాని సతీష్ చంద్ర గుప్తా మరియు ఇతరులపై తెలంగాణ పోలీసులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈడీ కేసు నమోదు చేయబడింది.
నిందితులు అనధికారిక ల్యాండ్ లేఅవుట్లు, ఒకే ప్లాట్లను వేర్వేరు కస్టమర్లకు విక్రయించడం, సరైన ఒప్పందాలు లేకుండా చెల్లింపులు స్వీకరించడం మరియు ప్లాట్ రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం తప్పుడు హామీలు ఇవ్వడం వంటి "మోసపూరిత" పథకాలను అమలు చేశారని, సోదాల తర్వాత ఏజెన్సీ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. నిందితుల చర్యలు అనేక మంది పెట్టుబడిదారులకు ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగించాయని పేర్కొంది. "ముందస్తుగా నిర్ణయించిన మరియు నిజాయితీ లేని ఉద్దేశ్యంతో సాధారణ ప్రజలను మోసం చేయడం ద్వారా, వారు నేరం నుండి వచ్చిన ఆదాయాన్ని సృష్టించారు, దీనిని తమకు మరియు సంబంధిత సంస్థలకు తప్పుడు లాభం కోసం మళ్లించి, లాండరింగ్ చేశారు" అని ED తెలిపింది. పెట్టుబడిదారులు చేసిన డిపాజిట్‌కు సంబంధించిన "నేరారోపణ" పత్రాలు మరియు దాదాపు రూ. 100 కోట్ల విలువైన "లెక్కించని" నగదు లావాదేవీల గురించి దాడుల సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. నరేంద్ర సురానా మరియు సురానా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల ప్రాంగణాల నుండి 74.50 లక్షల "లెక్కించని" నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రకటనలో తెలిపింది.
