నియంత్రించబడని డిపాజిట్ పథకాల ద్వారా ఫారెక్స్ స్కామ్ జరిగిందని ఆరోపిస్తూ, QFX ట్రేడ్ లిమిటెడ్పై దాడులు చేసిన తర్వాత ED ₹170 కోట్లు స్తంభింపజేసింది మరియు ₹90 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకుంది.
న్యూఢిల్లీ: మోసపూరిత ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ మరియు డిపాజిట్ పథకం ప్రమోటర్లపై ఇటీవల జరిగిన సోదాల తర్వాత రూ.170 కోట్ల విలువైన బ్యాంకు డిపాజిట్లను స్తంభింపజేసినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం తెలిపింది. QFX ట్రేడ్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లపై దర్యాప్తులో భాగంగా ఫిబ్రవరి 11న ఢిల్లీ, నోయిడా మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లోని షామ్లి మరియు హర్యానాలోని రోహ్తక్లోని వివిధ ప్రాంగణాల్లో దాడులు ప్రారంభించినట్లు ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. రాజేంద్ర సూద్, వినీత్ కుమార్ మరియు సంతోష్ కుమార్లతో పాటు "సూత్రధారి" నవాబ్ అలీ అలియాస్ లావిష్ చౌదరి కూడా ఉన్నారు.
"మోసం" ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ పథకం ద్వారా అనేక మంది పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న QFX కంపెనీపై హిమాచల్ ప్రదేశ్ పోలీసులు దాఖలు చేసిన అనేక FIRల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు జరిగింది. QFX కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లు పెట్టుబడిదారులకు పెట్టుబడులపై అధిక రాబడిని హామీ ఇస్తూ "నియంత్రణ లేని" డిపాజిట్ పథకాన్ని నడుపుతున్నారని ED ఆరోపించింది. QFX గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల ఏజెంట్లు QFX పెట్టుబడి ప్రణాళిక పేరుతో MLM (మల్టీ-లెవల్ మార్కెటింగ్) పథకాన్ని నడిపారు మరియు ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ పేరుతో అధిక రాబడిని హామీ ఇస్తూ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడానికి వెబ్సైట్లు, యాప్లు మరియు సోషల్ మీడియా ప్రకటనలు మొదలైనవాటిని సృష్టించారని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
పోలీసు ఎఫ్ఐఆర్లు దాఖలు చేసిన తర్వాత, "ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ ముసుగులో అధిక రేటు రాబడిని ఆకర్షించడం ద్వారా అమాయక పెట్టుబడిదారులను మోసం చేయడం" అనే అదే పద్ధతిలో QFX పథకం పేరును YFX (యార్కర్ Fx)గా మార్చారని ED కనుగొంది. "QFXతో పాటు, నవాబ్ అలీ అలియాస్ లావిష్ చౌదరి బోట్బ్రో, TLC కాయిన్, యార్కర్ FX వంటి మోసపూరిత పెట్టుబడి పథకాలను ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ యాప్లు/వెబ్సైట్లుగా చూపుతూ నడుపుతున్నారు మరియు నియంత్రిస్తున్నారు" అని అది పేర్కొంది. మరింత మంది కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి భారతదేశం మరియు దుబాయ్లలో వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించినట్లు ED కనుగొంది.
NPay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited మరియు Tiger Digital Services Private Limited లకు చెందిన బహుళ బ్యాంకు ఖాతాలను పెట్టుబడిదారుల నుండి "నిధుల సేకరణ" కోసం ఉపయోగిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి QFX/YFX పథకం యొక్క సూత్రధారులు వీటిని "షెల్" లేదా డమ్మీ కంపెనీలుగా "ఉపయోగిస్తున్నారని" ఏజెన్సీ పేర్కొంది. కంపెనీ డైరెక్టర్లు నిధుల మూలాన్ని వివరించలేకపోవడంతో సుమారు 30 బ్యాంకు ఖాతాలలో ఉంచబడిన రూ. 170 కోట్ల విలువైన నిధులను స్తంభింపజేసినట్లు ED తెలిపింది. QFX/YFX ఏజెంట్పై సోదాల తర్వాత సుమారు రూ. 90 లక్షల నగదును విడిగా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అది తెలిపింది.
